Canarie: smantellata una rete di truffa piramidale legata alle criptovalute
Un’importante operazione condotta dall’Unidad Central Operativa (UCO) della Guardia Civil ha portato allo smantellamento di un presunto schema piramidale basato su investimenti in criptovalute.
Nell’ambito dell’operazione, sono state arrestate cinque persone, sospettate di aver messo in piedi un sistema fraudolento che avrebbe coinvolto oltre 500 vittime.
Investitori rimasti intrappolati in una rete di inganni
Gli investitori, attratti dalla promessa di alti rendimenti, sarebbero rimasti intrappolati in una rete di inganni gestita attraverso una piattaforma denominata FX Winning.
Quanto riferito da fonti ufficiali della Guardia Civil, mercoledì sono state eseguite numerose perquisizioni sull’isola di Gran Canaria, epicentro dell’indagine.
L’intera operazione è posta sotto la supervisione del Tribunale Centrale di Istruzione numero 6 dell’Audiencia Nacional, la principale corte spagnola competente per reati gravi e complessi.
Le indagini sono ancora in corso e si svolgono nel massimo riserbo, nel rispetto del segreto istruttorio.
Le persone arrestate – la maggior parte delle quali residenti nelle Isole Canarie – sono accusate di diversi reati:
tra cui truffa aggravata, appropriazione indebita, riciclaggio di denaro e appartenenza a un’organizzazione criminale.
Secondo fonti legali, la truffa consisteva nell’indurre le vittime a investire denaro in criptovalute.
Facendo loro credere che si trattasse di un sistema di trading automatizzato in grado di generare profitti elevati e costanti.
Tuttavia, le somme versate sarebbero state utilizzate principalmente per pagare i rendimenti promessi ai vecchi investitori, secondo la logica classica dello schema Ponzi.
Gli arrestati dovrebbero comparire davanti al giudice istruttore in questi giorni.
L’operazione prosegue, e non si esclude che nei prossimi giorni possano esserci ulteriori sviluppi e nuovi arresti, man mano che emergono nuovi dettagli sull’entità e sull’organizzazione della truffa.
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